苏州纽威阀门股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2026-021
苏州纽威阀门股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长鲁良锋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式列席9人，独立董事3人，以现场结合通讯的方式列席3人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年度为下属控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2026年开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于投资高性能流体控制阀门项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案3属于特别决议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
本次会议的议案9，关联股东鲁良锋、冯银龙、黎娜、高则伟、周桂林、陆建红、凌蕾菁、陈斌、程学来已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所
律师：吴开征律师、郭新花律师
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2025年年度股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2025年年度股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2026-022
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2025年年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年06月01日 （星期一） 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年05月25日 （星期一） 至05月29日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshbgs@neway.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，并已于2026年4月30日发布公司2026年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月01日 （星期一） 14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年06月01日 （星期一） 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：鲁良锋
董事会秘书、财务总监：凌蕾菁
独立董事：高钟
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年06月01日（星期一）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月25日 （星期一）至05月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dshbgs@neway.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0512-66626468
邮箱：dshbgs@neway.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
2026年5月16日
