宁波水表（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-022
宁波水表（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月1日 14 点 00分
召开地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司1504行政会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月1日
至2026年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，并于2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月29日上午9:30-11：30；下午13:00-15:00。
（二）登记地点：宁波市江北区北海路358号宁波水表（集团）股份有限公司董事会办公室。
（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点
（二）与会股东的交通费、食宿费自理
（三）会议联系方式
联系人：张晗璐
联系电话：0574-88195854
传真：0574-88195811
电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com
地址：宁波市江北区北海路358号
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2026年5月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波水表（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-020
宁波水表（集团）股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日以通讯形式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张琳女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
根据《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，出于工作时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于2026年5月15日以口头方式发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容：为切实响应当前工商登记规范化管理的相关要求，进一步优化经营范围的规范化登记表述，保障公司经营活动的顺利开展，公司拟对经营范围进行适当调整，并相应修订《公司章程》相关条款。本次修订核心是按照市场监督管理部门最新规范要求，对原有经营范围表述进行标准化优化，确保经营范围登记合规、表述规范，符合工商登记系统升级后的管理要求，不改变公司原有核心经营业务，也不会影响公司的正常经营活动。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）和《公司章程》（2026年5月）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2026年5月16日
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2026-021
宁波水表（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为切实响应当前工商登记规范化管理的相关要求，进一步优化经营范围的规范化登记表述，保障公司经营活动的顺利开展，公司拟对经营范围进行适当调整并相应修订《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款，修订具体内容如下：
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公司本次经营范围的调整，核心是按照市场监督管理部门最新规范要求，对原有经营范围表述进行标准化优化，确保经营范围登记合规、表述规范，符合工商登记系统升级后的管理要求，不改变公司原有核心经营业务，也不会影响公司的正常经营活动。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
就上述事宜，公司将提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其转授权的其他相关人员在股东会审议通过本议案后，适时向主管市场监督管理部门办理经营范围变更、《公司章程》修订等事项所涉的相关登记、备案手续，同时可根据市场监督管理部门的文字表述规范要求对部分条款进行适当调整，相关调整不得改变条款实质含义，确保相关事宜依法依规、顺利推进。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2026年5月16日
