成都博瑞传播股份有限公司
关于控股股东无偿划转国有股份暨
控股股东变更的进展公告
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2026-021号
成都博瑞传播股份有限公司
关于控股股东无偿划转国有股份暨
控股股东变更的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次无偿划转的基本情况
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东成都传媒集团拟将直接所持的公司股份133,612,937股（占公司总股本的12.22%）及成都新闻实业有限责任公司（下称“新闻实业”）100%股权无偿划转至其全资子公司成都传媒产业集团有限公司。本次无偿划转完成后，成都传媒产业集团将直接取得公司12.22%股份，并通过取得新闻实业100%股权间接拥有公司23.37%的股份权益，合计持有公司35.59%股份。公司实际控制人仍为成都市国有资产监督管理委员会。公司已于2025年10月30日、2026年1月16日、2026年1月17日、2026年2月11日、2026年3月13日、2026年4月13日在上海证券交易所官网分别披露了此次无偿划转事项涉及的相关内容。
二、本次国有股份无偿划转进展情况
截至本公告披露日，本次国有股份无偿划转事项涉及的相关手续正在办理中。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年5月15日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2026-019号
成都博瑞传播股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议，经全体董事推举，由董事、副总经理曹雪飞主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人（独立董事金巍以视频方式参会，独立董事王雪、黄勤现场参会）。
2、公司董事、副总经理（暂代董秘职责）曹雪飞列席了会议，公司总经理黄敏杰、副总经理汪玲列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事会《2025年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于审议董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
■
（四）本次股东会听取了公司独立董事2025年年度述职报告。
（五）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东会审议通过。所有议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案3涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都传媒集团（博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东），博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数389,132,613股，均对议案3进行了回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：曹军、张盘州
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026年5月15日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2026-020号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
一季度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月21日下午15:00-16:00
● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 投资者可在2026年5月20日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露了《2025年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络平台在线交流的方式召开公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2026年5月21日下午15:00-16:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
公司总经理黄敏杰先生，公司董事、副总经理（代行董秘职责）曹雪飞先生，公司独立董事、审计委员会主任王雪女士参与本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2026年5月21日下午15：00-16：00登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2026年5月20日12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-87651183 028-62560962
电子邮箱：bray600880@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年5月15日
