江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-031
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月15日
（二）股东会召开的地点：中国江苏省苏州工业园区淞北路15号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生代行，已列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司＜2025年度财务决算报告＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司＜2025年年度利润分配方案＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别表决议案；
2、本次股东会议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会不存在股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：曹美璇、梁晶
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月16日
