津药药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2026-029

津药药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长徐华先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事边泓先生、霍文逊先生、陈喆女士列席。

2、董事会秘书刘博先生列席会议；副总经理张杰先生、首席人力资源官李中兴先生列席会议。

3、独立董事候选人毕晓方女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度财务决算草案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于选举独立董事的议案

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(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的8项议案已全部审议通过,会议听取了公司2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：天津长实律师事务所

律师：孙立武律师、郭筱畅律师

(二)律师见证结论意见：

天津长实律师事务所孙立武律师、郭筱畅律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2026]04号）。法律意见书认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2026-05-15