浙江交通科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2026-030

浙江交通科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026年05月18日14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长于群力先生。

6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计198人，共计代表股份1,469,952,550股，占公司有表决权股份总数的54.9659%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份1,436,516,275股，占公司有表决权股份总数的53.7156%。

列席股东会的其他人员为：公司部分董事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所见证律师。

3.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东195人，代表股份33,436,275股，占公司有表决权股份总数的1.2503%。

4.中小股东出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表中，中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共196人，代表股份127,069,381股，占公司有表决权股份总数的4.7515%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93,633,106股，占公司有表决权股份总数的3.5012%。通过网络投票的中小股东195人，代表股份33,436,275股，占公司有表决权股份总数的1.2503%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意1,465,669,264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7086%。反对4,086,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2780%。弃权197,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

其中，中小股东表决情况：同意122,786,095股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.6292%；反对4,086,286股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2158%；弃权197,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1550%。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意1,465,586,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7030%。反对4,198,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2856%。弃权167,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

（三）审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意1,465,711,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7115%。反对4,107,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2794%。弃权133,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小股东表决情况：同意122,828,655股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.6627%；反对4,107,486股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2325%；弃权133,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1049%。

（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意1,465,613,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7048%。反对4,204,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2860%。弃权134,740股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中，中小股东表决情况：同意122,729,955股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.5850%；反对4,204,686股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的3.3090%；弃权134,740股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1060%。

（五）审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

表决情况：同意1,466,012,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7320%。反对3,802,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2587%。弃权137,740股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，中小股东表决情况：同意123,129,335股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.8993%；反对3,802,306股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.9923%；弃权137,740股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1084%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本议案为涉及关联股东回避表决事项，本次出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）均不是关联股东，因此，未发生股东（包括股东代理人）需要回避表决的情形。

（六）审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意1,466,408,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7589%。反对3,376,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2297%。弃权167,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。

其中，中小股东表决情况：同意123,525,795股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.2113%；反对3,376,386股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.6571%；弃权167,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1316%。

（七）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意1,466,539,024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7678%。反对3,275,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%。弃权137,940股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

其中，中小股东表决情况：同意123,655,855股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3137%；反对3,275,586股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的2.5778%；弃权137,940股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1086%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所李昊律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。”

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.法律意见书。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026年5月19日