上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-045
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，董事柴琇女士、沈新文先生以及独立董事潘敏女士因工作原因未能列席本次会议；
2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案6为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东柴琇、吉林省东秀商贸有限公司已回避表决。
3、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：巫昊南、张乐天
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-046
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于
使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十二届董事会第二十二次会议、于2026年5月18日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-031）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼
2、申报时间：2026年5月19日至2026年7月3日（工作日9:30-12:00；13:00-17:30）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：021-50188700
5、传真号码：021-50188918
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
