苏州天准科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-027
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月18日
（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，以现场结合视频方式列席7人；
2、公司董事会秘书、其他高级管理人员均列席了本次会议；
3、浙江六和律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2025年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告及高级管理人员2026年度薪酬方案；
2、议案1-7属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
3、议案3、4、7对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决情况：关联股东苏州青一投资有限公司、宁波准智创业投资合伙企业（有限合伙）、徐一华、杨聪对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：高金榜、王成才
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-028
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
关于可转债投资者适当性要求的
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据相关法律法规规定及《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天准转债”自2026年6月18日（非交易日顺延）起可转换为公司股份。
● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持“天准转债”不能转股的风险，提示如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号）同意注册，公司向不特定对象发行87,200.00万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币100元，发行数量为87.20万手（872.00万张）。本次发行的募集资金总额为人民币872,000,000.00元，扣除发行费用9,722,406.43元，实际募集资金净额为862,277,593.57元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕297号文同意，公司本次发行的87,200.00万元可转换公司债券于2025年12月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天准转债”，债券代码“118062”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2025年12月18日）起满6个月后的第一个交易日（2026年6月18日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2031年12月11日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，可转债持有人如不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，则不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“天准转债”的详细情况，请查阅公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：董事办
联系电话：0512-62399021
邮箱：ir@tztek.com
联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路188号
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
