广东文科绿色科技股份有限公司
2025年年度股东会决议的公告

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2026-039

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午2:30

网络投票时间：2026年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）主持人：董事长潘肇英先生

（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东90人，代表股份340,990,588股，占公司有表决权股份总数的53.5916%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份334,273,649股，占公司有表决权股份总数的52.5360%。

2.现场出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份334,273,649股，占公司有表决权股份总数的52.5360%；公司董事及高级管理人员列席了本次股东会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东83人，代表股份6,716,939股，占公司有表决权股份总数的1.0557%。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：同意340,453,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8426%；反对510,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1498%；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,690,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6919%；反对510,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1478%；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1602%。

2.审议并通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果为：同意340,502,168股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8568%；反对466,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1368%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,739,198股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9902%；反对466,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8742%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356%。

3.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意340,856,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；反对111,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。

其中，中小投资者表决情况：同意16,093,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1754%；反对111,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6891%；弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1356%。

4.审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，控股股东佛山市建设发展集团有限公司为公司关联方，已对此议案回避表决。

表决结果为：同意100,852,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8665%；反对111,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。

其中，中小投资者表决情况：同意16,092,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1692%；反对111,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6891%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

5.审议并通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为：同意340,805,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9458%；反对162,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意16,042,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8611%；反对162,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9984%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

6.审议并通过了《关于调整高级管理人员范围、称谓并修订〈公司章程〉的议案》

本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

表决结果为：同意340,451,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8419%；反对516,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,688,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6771%；反对516,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1824%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

7.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意340,449,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%；反对518,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1520%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,686,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6661%；反对518,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1934%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

8.审议并通过了《关于2026年董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意340,449,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8413%；反对518,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1519%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,686,598股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6661%；反对518,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1922%；弃权23,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1417%。

9.审议并通过了《关于核销部分长期挂账应收款项、应付账款的议案》

表决结果为：同意340,506,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8581%；反对461,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,743,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0185%；反对461,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8410%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1405%。

10.审议并通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》

本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

表决结果为：同意336,064,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6890%；反对1,043,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3095%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

其中，中小投资者表决情况：同意11,301,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5098%；反对1,043,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4473%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0429%。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元（广州）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《广东文科绿色科技股份有限公司2025年年度股东会决议》

（二）《北京市天元（广州）律师事务所关于广东文科绿色科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2026-040

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议经全体董事一致同意，于2026年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》

公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效。

《关于向下修正文科转债转股价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2026-041

债券代码：128127 债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司

关于向下修正文科转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.债券代码：128127，债券简称：文科转债

2.修正前转股价格：人民币4.42元/股

3.修正后转股价格：人民币3.92元/股

4.修正后转股价格生效日期：2026年5月19日

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。

（三）可转债转股价格调整情况

公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股；2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股；2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股。

二、向下修正转股价格的依据及原因

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

自2026年3月23日至2026年4月24日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即3.98元/股）的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。

三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果

1.2026年4月24日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

2.2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，同意向下修正“文科转债”的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。持有“文科转债”的股东进行了回避表决。

3.2026年5月18日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向下修正文科转债转股价格的议案》，鉴于2025年年度股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价为3.844元/股，股东会召开日前一个交易日的公司股票交易均价为3.911元/股。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为3.92元/股，修正后的转股价格自2026年5月19日起生效。

四、其他事项

投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年8月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

五、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年5月19日