杭萧钢构股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-024
杭萧钢构股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书姚剑峰先生列席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度融资担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6、议案8关联股东均已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、汪兴龙
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2026-025
杭萧钢构股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会审议的议案获得通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年5月18日在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2026年5月15日以书面、口头等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资建设总部研发中心及配套项目的议案》。
同意公司在杭州市萧山区新街街道单元内杭州地铁7号线新街地铁站B口西约500米建设公司总部及国内外工程项目展示、员工培训、客户参观接待、绿色建筑研发中心与其他制造业，预计项目一期总投资约2.5亿元（含竞拍用地3342万元，约39.31亩），并授权公司管理层办理相关投资建设事项，并签署相关决议、协议等法律文件。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2026年5月19日
