广西农投糖业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：000911 证券简称：*ST广糖 公告编号：2026-038

广西农投糖业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

1.会议召开情况

（1）会议召开的时间：

①现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:30开始。

②网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长罗应平先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.股东及股东代理人出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东168人，代表股份216,200,681股，占公司有表决权股份总数的54.0070%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份213,197,481股，占公司有表决权股份总数的53.2568%。

通过网络投票的股东165人，代表股份3,003,200股，占公司有表决权股份总数的0.7502%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东166人，代表股份3,193,000股，占公司有表决权股份总数的0.7976%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份189,800股，占公司有表决权股份总数的0.0474%。

通过网络投票的中小股东165人，代表股份3,003,200股，占公司有表决权股份总数的0.7502%。

3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况：

（1）公司在任董事9人，列席9人；

（2）公司董事会秘书列席了会议；

（3）见证律师列席了会议；

（4）公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

2.提案的审议和表决情况

提案1.00 公司2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意214,788,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3469%；反对1,391,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6438%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。

中小股东总表决情况：

同意1,780,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7751%；反对1,391,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.5891%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6358%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案2.00 公司2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意214,780,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3431%；反对1,400,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6478%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意1,772,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5215%；反对1,400,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8616%；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6170%。

表决结果：该提案获得表决通过。

提案3.00：关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意214,560,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2412%；反对1,388,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6421%；弃权252,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1167%。

中小股东总表决情况：

同意1,552,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6220%；反对1,388,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.4795%；弃权252,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8985%。

表决结果：该提案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2.律师姓名：黄夏、吴楠

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2.国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026年5月20日