汉商集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2026-027
汉商集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月4日 14点30分
召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日
至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2026年5月19日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
异地股东可以用信函、传真、电子邮件的方式登记。
融资融券投资者出席现场会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证；投资者为单位的，还应持有本单位法定代表人出具的授权委托书、参会人员身份证。
2、登记时间：2026年6月3日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00
3、登记地点：本公司证券事务部（办公楼七楼）
4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
六、其他事项
联系电话及传真：（027）84843197
地址：武汉市汉阳大道134号
邮编：430050
电子邮件：hshsd@126.com
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
汉商集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2026-028
汉商集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有 ，议案9《关于提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》未通过。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：截至股权登记日，公司总股本为295,032,402股，公司回购专用证券账户内共有6,024,130股公司股份，公司享有表决权的股份总数为289,008,272股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长杜书伟先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：独立董事2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2025年度公司利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续展及新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2026年度实际履职董事薪酬与考核管理方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于新增《汉商集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为非累积投票议案，第5、9项议案对持股5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、高级管理人员的表决结果。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军 宋徐昕
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码： 600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2026-026
汉商集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：
一、变更公司注册资本
公司于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股，注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元。
二、修改《公司章程》
鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未做变动，修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述事项仍需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营层按照相关规定对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码： 600774 证券简称：汉商集团 公告编号： 2026-025
汉商集团股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟将回购专用证券账户中已回购且尚未用于员工持股计划或股权激励的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。
● 本次拟注销股份共计6,024,130股，占公司总股本的2.04%。注销完成后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股，注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元。
● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份实施情况
公司于2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
2022年6月15日，公司实施了首次回购。截至2023年5月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,024,130股，占公司当时总股本的2.04%，回购最高价格13.25元/股，最低价格11.49元/股，回购均价12.53元/股，使用资金总额7,547.84万元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月25日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-022）。截至本公告日，公司回购专用证券账户中上述6,024,130股股份尚未用于员工持股计划或股权激励。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及公司回购方案的相关规定：若公司未能在回购股份实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕未使用的部分，将依法予以注销并减少注册资本。
为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本预计将由295,032,402股减少为289,008,272股。具体股权结构变动情况如下：
■
注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购用途并注销对公司的影响
公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况审慎考虑做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序
公司于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营层按照相关规定办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 公告编号：2026-024
汉商集团股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日以网络传输的方式发出关于召开第十二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议材料。本次会议于2026年5月18日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。本次变更及注销完成后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-025）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》
公司拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股，注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元。根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行相应修改。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团公司章程》（2026年5月修订）、《汉商集团关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-026）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年6月4日14:30在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部8楼801会议室召开2026年第一次临时股东会。详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第1、2项议案将提交2026年第一次临时股东会审议。同时，公司提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后办理章程修订、减少注册资本相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
特此公告。
汉商集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
