河南辉煌科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2026-012
河南辉煌科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室。
6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生
7、本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共233人，代表股份65,369,433股，占公司有表决权股份总数的16.7794%。
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份55,855,930股，占上市公司有表决权股份总数的14.3375%。
（2）通过网络投票的股东227人，代表股份9,513,503股，占公司有表决权股份总数的2.4420％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共227人，代表股份9,513,503股，占公司有表决权股份总数的2.4420％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的股东227人，代表股份9,513,503股，占公司有表决权股份总数的2.4420％。
3、公司部分董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席了本次股东会，公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意64,650,933股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9009%；反对682,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0442%；弃权35,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0549%。
其中中小股东表决结果：同意8,795,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4476%；反对682,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1751%；弃权35,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3774%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
2、《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意64,156,033股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.1438%；反对1,157,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7702%；弃权56,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0860%。
其中中小股东表决结果：同意8,300,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2455%；反对1,157,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1638%；弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5907%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
3、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意63,898,433股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.7497%；反对1,426,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.1814%；弃权45,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0688%。
其中中小股东表决结果：同意8,042,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5378%；反对1,426,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9892%；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4730%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
4、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意63,773,433股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.5585%；反对1,537,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.3520%；弃权58,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0895%。
其中中小股东表决结果：同意7,917,503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2238%；反对1,537,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1612%；弃权58,500股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6149%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意63,916,133股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.7768%；反对1,400,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.1417%；弃权53,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0815%。
其中中小股东表决结果：同意8,060,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7238%；反对1,400,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7159%；弃权53,300股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5603%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
6、《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意63,913,333股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.7725%；反对1,403,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.1472%；弃权52,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0803%。
其中中小股东表决结果：同意8,057,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6944%；反对1,403,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7538%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权16,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5518%。
本议案为普通议案，已获参加本次股东会有效表决权股份总数的过半数同意，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：赵清律师、朱浩力律师
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
国浩律师（北京）事务所出具的《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》已于同日刊登于巨潮资讯网。
五、会议备查文件
1、河南辉煌科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于河南辉煌科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
