四川观想科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-033
四川观想科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00的任意时间。
2.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3.会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏强先生
6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日，公司总股本为79,999,999股。
1.出席会议股东的总体情况
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2.中小股东出席的总体情况
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3.出席/列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。无法参加现场会议的股东、部分董事及高级管理人员通过电子通信方式参会，通过电子通信方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并形成以下决议：
1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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2.审议通过《关于公司〈2025年年度报告（全文及摘要）〉的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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3.审议通过《关于公司〈2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案〉的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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该议案为特别决议事项，获得出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。
4.审议通过《关于公司〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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与该议案存在关联关系的公司股东魏强先生、四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）、易明权先生、王礼节先生已回避表决。
5.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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6.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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7.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：
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其中，中小股东表决结果：
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与该议案存在关联关系的公司股东魏强先生、四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所接受公司的委托，指派冯剑飞律师、刘红霞律师对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为四川观想科技股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.四川观想科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议；
2.北京德恒（成都）律师事务所关于四川观想科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2026-034
四川观想科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月28日、2026年3月18日分别召开第四届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供总计不超过人民币25,000万元的担保额度，上述担保额度在公司股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。在上述额度范围内，公司将不再逐笔提交董事会或股东会审议，同时授权公司法定代表人或其授权人士代表公司与银行等金融机构签署上述事项下的有关法律文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司四川盛世融合科技有限公司（以下简称“盛世融合”）与成都银行股份有限公司锦江支行（以下简称“成都银行”）签署了《借款合同》（以下简称“主合同”），成都银行向盛世融合提供1,000万元借款。同日，公司与成都银行签署了《保证合同》，由公司为上述借款提供保证担保。
三、担保协议的主要内容
公司与成都银行签署的担保协议主要内容如下：
保证人：四川观想科技股份有限公司（甲方）
债权人：成都银行股份有限公司锦江支行（乙方）
担保金额：保证担保的本金限额为人民币1,000万元
担保方式：连带责任保证
担保范围：为乙方尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
担保期限：保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司累计对外担保总额度为不超过人民币26,000万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的32.62%；累计实际对外担保余额为人民币2,000万元（含本次），占公司2025年12月31日经审计净资产的2.51%。
2、截至本公告披露日，公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。
五、备查文件
1、《保证合同》。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
