侨银城市管理股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-067
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2026年05月19日（星期二）14:30开始。
网络投票时间：2026年05月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份270,143,985股，占公司有表决权股份总数的66.1039%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份250,924,012股，占公司有表决权股份总数的61.4008%。
通过网络投票的股东54人，代表股份19,219,973股，占公司有表决权股份总数的4.7031%。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份646,773股，占公司有表决权股份总数的0.1583%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份31,400股，占公司有表决权股份总数的0.0077%。
通过网络投票的中小股东53人，代表股份615,373股，占公司有表决权股份总数0.1506%。
3．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意269,771,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。
2．审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意269,771,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。
3．审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：同意269,771,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。
4．逐项审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
4.01审议通过《关于孔英先生2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意269,770,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.02审议通过《关于刘国常先生2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意269,770,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.03审议通过《关于韦锶蕴女士2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意269,770,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.04审议通过《关于郭倍华女士2026年度薪酬方案的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数250,887,112股。
总表决情况：同意18,883,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0616%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0956%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.05审议通过《关于韩丹女士2026年度薪酬方案的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数250,887,112股。
总表决情况：同意18,883,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0616%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0956%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.06审议通过《关于夏冠明先生2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意269,770,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.07审议通过《关于周丹华女士2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意269,770,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.08审议通过《关于刘丹女士2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意269,770,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
4.09审议通过《关于曾智明先生2026年度薪酬方案的议案》
关联股东曾智明回避表决，回避表决股份数5,500股。
总表决情况：同意269,765,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东总表决情况：同意273,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.2869%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,973股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6193%。
5．审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意269,771,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。
中小股东总表决情况：同意274,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3642%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5420%。
6．审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数250,887,112股。
总表决情况：同意18,884,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0642%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0930%。
中小股东总表决情况：同意274,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3642%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5420%。
7. 审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意269,771,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。
中小股东总表决情况：同意274,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.3642%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权210,473股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5420%。
8．审议通过《关于2026年度关联担保额度预计的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数250,887,112股。
总表决情况：同意18,882,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0554%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1018%。
中小股东总表决情况：同意272,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1013%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%。
9．审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意269,769,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。
中小股东总表决情况：同意272,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1013%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%。
10．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：同意269,769,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785%。
中小股东表决结果：同意272,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1013%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11．审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、安义珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）、韩丹、曾智明回避表决，回避表决股份数250,892,612股。
总表决情况：同意18,876,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0548%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8431%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1021%。
中小股东总表决情况：同意272,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1013%；反对162,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0938%；弃权212,173股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.8049%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和谢兵律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司2025年度股东会会议决议；
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
2026年5月20日
