南微医学科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-011

南微医学科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书龚星亮出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会会议的议案4、5、8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博。

4、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》及高管2026年度薪酬方案的说明。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：张玫、郜明珠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年5月20日