杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2026-023
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长何军强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中冯远静、王敬东、许诺3人为独立董事；
2、董事会秘书章旭健出席本次股东会；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于审议公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于审议公司〈2025年度财务决算〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于审议公司〈2026年度财务预算〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于审议公司〈2025年年度利润分配方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于审议公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于审议〈公司董事2026年度薪酬标准〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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对本议案回避表决的关联股东有：何军强、安吉鸿洱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉鸿吉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉鸿显企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
8、议案名称：《关于审议2026年度公司及子公司申请综合授信额度并提供抵押、质押、担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于审议提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第5、10为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第5、6、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第7项议案的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：冯晟 江昱成
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2026年5月20日
