广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-39
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日 10点00分
召开地点：广西南宁市江南区高岭路100号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日
至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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(一)各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，详情请查阅公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：1
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记手续。
（三）登记时间：2026年6月5日（上午9:00-9:45）。
（四）登记地点：广西南宁市江南区高岭路100号会议室。异地股东可用信函或电子邮件方式（以2026年6月4日17:00前公司收到为准）进行登记。
（五）联系电话：0774-3939022
（六）邮箱地址：zh600252@126.com
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份；
（二）出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理；
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
附件1：授权委托书
报备文件：中恒集团第十届董事会第四十一次会议决议
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件1：授权委托书
授权委托书
广西梧州中恒集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2026-38
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第四十一次会议通知和议案材料于2026年5月15日以电子邮件的方式发出，会议于2026年5月19日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开。因增加临时议案，公司于2026年5月19日以电子邮件方式发出增加议案的补充通知，全体董事一致同意增加临时议案。由于董事长杨金海先生因工作原因无法主持会议，公司过半数董事共同推举职工代表董事王靓女士通过线上主持本次会议，董事王海润先生出席现场会议；董事长杨金海先生、董事杨绍孙先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席会议。会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名刘冬雪女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘冬雪女士作为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历详见本公告附件），并提交公司股东会审议。广投金控持有公司26.99%股份，其提名资格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资全过程管理办法（试行）〉的议案》；
董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司投资全过程管理办法（试行）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定〈广西梧州中恒集团股份有限公司投资项目负面清单〉的议案》；
董事会同意制定《广西梧州中恒集团股份有限公司投资项目负面清单》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；
公司拟定于2026年6月5日（星期五）上午10:00在广西南宁市江南区高岭路100号会议室召开2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-39）。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向广西柳州捐赠物资的议案》。
2026年5月18日，广西柳州市柳南区在同一天内接连发生了两次5.2级地震，造成柳南区太阳村镇等地区受灾。为积极履行社会责任，公司拟向广西柳州地震灾区捐赠药品、食物等各类物资（金额不超过100万元，金额在预算范围内），助力柳州救灾工作的开展。
本次对外捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2026年5月20日
附：刘冬雪女士简历
刘冬雪，女，1978年12月生，大学本科学历。曾任中国银行南宁市城北支行公司业务部副主任；广西投资集团金融控股有限公司审计监察部高级经理、风控法务部高级经理、风控法务部副总经理；广西金融投资集团有限公司风险管控部副总经理，广西投资集团金融控股有限公司风控法务部副总经理、职工董事，广西金融投资集团有限公司风险管控部副总经理（主持工作），广西广投医药健康产业集团有限公司风险管控部（安全环保部）总经理。现任广西金融投资集团有限公司风险管控部（安全环保部）总经理，广西投资集团金融控股有限公司风险管控部（安全环保部）总经理，广西广投医药健康产业集团有限公司风险管控部（安全环保部）总经理。
截至目前，刘冬雪女士未持有公司股票。刘冬雪女士在公司控股股东广西投资集团金融控股有限公司担任风险管控部（安全环保部）总经理，除上述情形外，其与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
