扬州金泉旅游用品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-025
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
(二) 股东会召开的地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长林明稳因线上列席参会，不便主持会议，由公司董事过半数推举的董事赵仁萍女士主持本次股东会会议，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，列席5人。
2、 董事会秘书列席本次会议,其他高管列席参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年度中期现金分红授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
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2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
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(2)、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5为关联交易议案，关联股东林明稳、李宏庆回避表决；
2、议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有表决权总数的 2/3 以上通过；
3、议案9、10为累计投票议案，候选人均当选第三届董事会董事。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所
律师：方冰清、胡建雄
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东会通过的决议均合法有效。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-026
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司近期启动了董事会换届选举工作。
公司于2026年5月18日召开2026年第一次临时职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决，同意选举胡明燕女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，胡明燕女士将与公司2025年年度股东会选举产生的其他4名董事共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事人员总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉公告编号：2026-027
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第三届董事会第一次会议通知于2025年年度股东会结束后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以口头方式向全体董事、高级管理人员送达。
（2）第三届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
（4）经全体董事推举，本次会议由林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举林明稳先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会会议聘任之日起，至公司第三届董事会董事任期届满止
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（2）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经全体董事表决，选举公司第三届董事会各专门委员会组成如下：
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上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（3）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事表决，同意聘任胡明燕女士担任公司总经理，聘任赵仁萍女士担任公司董事会秘书、财务总监，任期均为三年，与本届董事会任期一致。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
聘任赵仁萍女士担任公司财务总监的事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
（4）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事表决，同意聘任林浩先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-028
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司2026年5月18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。
2026年5月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、其他高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、公司董事长：林明稳先生
2、非独立董事：林明稳先生、赵仁萍女士、胡明燕女士（职工代表董事）
3、独立董事：潘传奇先生、于平先生
上述董事任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事人数总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第三届董事会专门委员会组成情况
经全体董事表决，选举公司第三届董事会各专门委员会组成如下：
■
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
经全体董事表决，同意聘任胡明燕女士担任公司总经理，聘任赵仁萍女士担任公司董事会秘书、财务总监，聘任林浩先生担任证券事务代表，任期均为三年，与本届董事会任期一致。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0514-87728185
邮箱：Jane.zhao@yz-jinquan.com
联系地址：江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号
公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作，公司对第二届董事会全体董事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026年5月20日
附件：相关人员简历
林明稳先生，2008年至今，历任江苏飞耐时户外用品有限公司副董事长、董事长及总经理；2009年至2021年9月，任瑞德户外董事、总经理；2016年至今，任越南金泉董事长、总经理；2019年至今，任香港金泉董事；2020年至今，任PEAK公司董事长、总经理；2023年9月至今，任江苏省阿珂姆野营用品有限公司董事长；2020年4月至今，任公司董事长。
胡明燕女士，2007年至2020年4月，历任金泉有限销售员、销售主管、营销部经理；2020年4月至2025年9月，任公司营销部经理、监事会主席；2025年9月至今，任公司营销部经理、职工代表董事。
赵仁萍女士，1998年至2020年4月，历任金泉有限会计、财务部经理、董事；2012年至2024年，任江苏飞耐时户外用品有限公司董事。2020年4月至今，任公司董事、董事会秘书、财务总监。
潘传奇先生，本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所专职律师（2016年8月-2021年4月）、江苏唯是律师事务所合伙人（2021年4月-2021年12月），现任职于江苏鈜云辰旭律师事务所（2022年1月至今），担任专职律师、合伙人、监事会主任。
于平先生，研究生学历，高级审计师。曾任职于扬州市审计局（1990年8月-2000年12月）；现任职于江苏辰诚工程咨询有限公司，担任董事长（1999年12月至今）、扬州汇诚联合会计师事务所（普通合伙）（2001年至今），兼任扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事。
林浩先生，本科学历，2020年7月至今，任扬州金泉旅游用品股份有限公司证券事务代表。
