欧派家居集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项的公告

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2026-048

转债代码：113655 转债简称：欧22转债

欧派家居集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：“欧派家居智能制造（武汉）项目”（以下简称“募投项目”）

● 截至2026年3月31日，与募投项目尾款等相关的尚待支付的募集资金余额为1,621.50万元，将继续存放在募集资金专户中进行管理和使用。

● 已履行的审议程序：欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，公司决定将募投项目予以结项，公司本次对募投项目结项事项无需经过股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2025年第三次临时股东会审议，同意修订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据此前制定与最新修订的《管理制度》，本公司在银行设立募集资金专户并实行专户存储。

根据相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》（以下均简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户，用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理。2025年5月27日，公司、武汉欧派智能家居有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会，并于2026年1月15日至2026年1月21日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》, 基于发展战略规划、募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后决定变更募投项目，将“欧22转债”剩余募集资金用于新增募投项目的建设使用。董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三/四方监管协议等相关事宜。

2026年2月9日，公司、全资子公司清远欧派集成家居有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、天津欧派集成家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司、武汉欧派智能家居有限公司、中国建设银行股份有限公司广州白云支行（开户银行中国建设银行股份有限公司广州江高支行的上级监管银行）以及保荐机构共同签署了《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、募投项目基本情况

（一）募集资金使用情况

截至2026年3月31日，本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

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注1：公司2026年第一次临时股东会及“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》, 基于发展战略规划，募投项目建设进展及当前市场环境的综合研判，公司经审慎评估后决定变更募投项目。

截至2026年3月31日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金172,302.78万元，募集资金余额为33,212.96万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），前述数据未经审计。

（二）募集资金银行专户情况

截至2026年3月31日，本公司募集资金银行专户的情况如下：

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四、本次募投项目结项及项目尾款的资金安排事宜

（一）结项募投项目的基本情况

本次结项募投项目为“欧派家居智能制造（武汉）项目”，于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基地”，新建橱柜、衣柜等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目投资总额为250,000.00万元，其中200,000.00万元以募集资金投入，调整后的募集资金投资金额为199,500.00万元。项目实施后，公司将进一步完善在全国、全品类生产基地的战略布局，缩小区域服务半径，降低长距离运输成本，提高公司产品的价格竞争力，提升服务质量和消费者体验。截至2026年3月31日，本项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

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当前“欧派家居智能制造（武汉）项目”已具备结项条件，项目所需厂房已完工转固，主要生产设备已购置投产，运营效能方面，通过产品线整合，武汉项目现有产能已完全匹配公司实际需求，项目整体已达到预定可使用状态，满足结项条件。鉴于上述情况，公司决定对“欧派家居智能制造（武汉）项目”进行结项。

（二）本项目尾款安排事宜

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的有关规定，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。公司于2026年第一次临时股东会及“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，其中“欧派家居智能制造（武汉）项目”预留2,551万元募集资金用于后续相关项目使用。截至2026年3月31日，该募投项目还有1,621.50万元募集资金尚未使用，主要为项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目尾款、未到期质保金、提货款等。

五、本次结项募投项目后续相关事项的安排

“欧派家居智能制造（武汉）项目”结项后，考虑到本项目仍存在剩余尚待支付的项目尾款、未到期质保金、提货款等，为提高募集资金的使用效率，公司将把上述款项继续存放于募集资金专户内，并按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司募集资金管理制度》的相关要求进行管理和使用。待付款项全部结清后，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金（若有），并履行相应的审议程序及信息披露义务。

同时鉴于当前行业情况及公司产能布局现状，武汉募投项目结项后，公司将立足集团全局视角，统筹规划产能资源配置，对相关设备实施科学调配与妥善安排。

六、履行的审议程序

（一）董事会会议召开情况

公司于2026年5月19日召开了第五届董事会第八次会议。本次会议通知已于2026年5月15日以邮件方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）董事会会议审议情况

1.审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司董事会认为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态，因此公司决定将上述募投项目予以结项。

公司本次对募投项目结项事项无需经过股东会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2026年5月20日