深圳英集芯科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-024

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2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为4,369,283股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事长兼总经理、代行董事会秘书黄洪伟先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6；

3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生对此议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪恺俪女士、范诗岩女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026年5月20日