上海保隆汽车科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-043
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：上海市松江区沈砖公路5500号131会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司全体董事、高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书出席了会议；公司所有高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2026年度董事人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年度为子公司提供担保总额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-10项议案。
2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8、9。
3、本次股东会议案4、10经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。
4、本次股东会关联股东均已回避表决。
5、本次会议还听取了《公司2026年度高级管理人员薪酬计划》及公司三位独立董事分别作的《2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海精诚磐明律师事务所
律师：赵桂兰、张勤
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
