广州达安基因股份有限公司
2025年度股东会决议公告

2026-05-20 来源：上海证券报

证券代码：002030 证券简称：达安基因公告编号：2026-019

广州达安基因股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长韦典含女士

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表898人，代表股份457,568,544股，占上市公司总股份的32.6032％。其中：

1、现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量443,909,004股，占公司总股份的31.6299％。具体如下：

股东广州广永科技发展有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份233,391,995股

股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份140,344,607股

股东广州金融控股集团有限公司代表：韦典含女士，代表公司股份70,172,302股

股东：李爱霞女士，股份100股

2、网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权委托代表共894人，代表股份13,659,540股，占上市公司总股份的0.9733％。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共895人，代表股份13,659,640股，占上市公司总股份的0.9733％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意455,816,405股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.6171％；反对1,413,586股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.3089％；弃权338,553股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0740％。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意11,907,501股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的87.1729％；反对1,413,586股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的10.3486％；弃权338,553股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的2.4785％。