深圳市深粮控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2026-13
深圳市深粮控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开的情况
1、 2025年年度股东会召开时间
现场会议召开时间：2026年5月19日下午3:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。
6、会议通知等相关文件刊登在2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东173人，代表股份833,735,987股，占公司有表决权股份总数的72.3393%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份830,287,600股，占公司有表决权股份总数的72.0401%。
通过网络投票的股东169人，代表股份3,448,387股，占公司有表决权股份总数的0.2992%。
2、外资股股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份218,252股，占公司外资股有表决权股份总数0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份218,052股，占公司外资股有表决权股份总数0.4214%。
通过网络投票的外资股股东1人，代表股份200股，占公司外资股有表决权股份总数0.0004%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份3,666,440股，占公司有表决权股份总数的0.3181%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份218,053股，占公司有表决权股份总数的0.0189%。
通过网络投票的中小股东169人，代表股份3,448,387股，占公司有表决权股份总数的0.2992%。
4、外资股中小股东出席情况
通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份218,252股，占公司外资股有表决权股份总数0.4217%。
其中：通过现场投票的外资股中小股东1人，代表股份218,052股，占公司外资股有表决权股份总数0.4214%。
通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份200股，占公司外资股有表决权股份总数0.0004%。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的提案进行了表决：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意832,642,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8689%；反对1,039,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%；弃权53,581股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。
外资股股东的表决情况：
同意218,052股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对200股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,573,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1822%；反对1,039,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.3564%；弃权53,581股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4614%。
外资股中小股东的表决情况：
同意218,052股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的99.9084%；反对200股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
2、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》
总表决情况：
同意832,895,817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8992%；反对756,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
外资股股东的表决情况：
同意218,052股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对200股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,826,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0849%；反对756,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6295%；弃权83,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2856%。
外资股中小股东的表决情况：
同意218,052股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的99.9084%；反对200股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
3、审议通过了《公司2025年度权益分派预案》
总表决情况：
同意832,982,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9096%；反对692,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
外资股股东的表决情况：
同意218,052股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9084%；反对200股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意2,912,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4408%；反对692,590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8900%；弃权61,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6692%。
外资股中小股东的表决情况：
同意218,052股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的99.9084%；反对200股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0916%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%。
四、法律意见
北京大成（深圳）律师事务所的伍涛律师、罗见玲律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京大成（深圳）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
2026年5月20日
