安泰科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2026-019

安泰科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2026年5月19日（周二）下午14:00

（2）召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会。本次会议的召开已经公司第九届董事会第八次会议审议通过召开本次股东会的议案。

（5）现场会议主持人：公司董事长李军风先生。

本次股东会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东932人，代表股份400,602,994股，占公司有表决权股份总数的38.1338%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份380,824,535股，占公司有表决权股份总数的36.2511%。

通过网络投票的股东929人，代表股份19,778,459股，占公司有表决权股份总数的1.8827%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东931人，代表股份36,236,270股，占公司有表决权股份总数的3.4494%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份16,457,811股，占公司有表决权股份总数的1.5666%。

通过网络投票的中小股东929人，代表股份19,778,459股，占公司有表决权股份总数的1.8827%。

3、会议出席人员：公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席、列席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

1、《公司2025年年度报告》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意400,041,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8598%；反对466,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164%；弃权95,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0238%。

中小股东总表决情况：

同意35,674,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4499%；反对466,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2866%；弃权95,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2635%。

2、《公司2025年度董事会工作报告》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意400,031,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8573%；反对477,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：

同意35,664,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4229%；反对477,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3164%；弃权94,500股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2608%。

3、《公司2025年度财务决算报告》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意400,030,194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8570%；反对477,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1191%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况：

同意35,663,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4193%；反对477,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3169%；弃权95,600股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2638%。

4、《公司2025年度利润分配预案》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意400,066,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8662%；反对473,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权62,800股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。

中小股东总表决情况：

同意35,700,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5205%；反对473,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3061%；弃权62,800股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1733%。

5、《关于2026年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意，关联股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

同意35,614,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2832%；反对481,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3291%；弃权140,500股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3877%。

中小股东总表决情况：

同意35,614,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2832%；反对481,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3291%；弃权140,500股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3877%。

6、《关于制定〈安泰科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

本议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权的半数以上同意。

同意399,949,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8369%；反对521,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1301%；弃权132,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。

中小股东总表决情况：

同意35,583,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1974%；反对521,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4378%；弃权132,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3648%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

2、律师姓名：张阳、潘仙

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、安泰科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2026年5月20日