深圳英飞拓科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-039
深圳英飞拓科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》；
2．本次股东会未出现否决议案的情形；
3．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1．现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
2．网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
（五）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计244人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为572,127,224股，占公司有表决权股份总数的54.3374%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）240名，代表有表决权股份数为12,675,597股，占公司有表决权股份总数的1.2039%。
1．参加现场会议的股东及股东代理人共9名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表股份563,660,092股，占公司有表决权股份总数的53.5332%。
2．通过网络投票的股东及股东代理人共235名，代表股份8,467,132股，占公司有表决权股份总数的0.8042%。
3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）240人，代表股份12,675,597股，占公司有表决权股份总数的1.2039%。
本次股东会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
1．《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
表决结果为：同意571,711,924股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9274%，反对377,600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0660%，弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,260,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7236%；反对377,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2974%。
2．《关于2025年年度报告及摘要的议案》。
表决结果为：同意571,711,924股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9274%，反对377,600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0660%，弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,260,297股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7236%；反对377,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2974%。
3．《关于2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意571,692,724股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9241%，反对390,300股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0682%，弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0077%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,241,097股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5722%；反对390,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.0791%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3487%。
4．《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意255,874,364股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8355%，反对377,600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1473%，弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0172%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,253,897股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6731%；反对377,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3479%。
关联股东深圳市投资控股有限公司回避表决。
5．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
表决结果为：同意571,710,824股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9272%，反对377,600股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0660%，弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,259,197股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.7149%；反对377,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9790%；弃权38,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3061%。
6．《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度〉的议案》。
表决结果为：同意571,667,482股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9196%，反对394,842股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0690%，弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0113%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,215,855股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3730%；反对394,842股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1150%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5120%。
7．《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
表决结果为：同意328,775,319股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的99.8714%，反对395,100股，占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.1200%，弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意12,252,397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.6613%；反对395,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1170%；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2217%。
关联股东刘肇怀、JHL INFINITE LLC回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事就2025年度独立董事工作向全体股东作了述职报告。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事2025年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2025年度股东会决议》合法、有效。
五、备查文件
1．《深圳英飞拓科技股份有限公司2025年度股东会决议》；
2．《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日
