北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2026-016
北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：公司有表决权股份总数为66,778,238股，即公司总股本67,452,460股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数674,222股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于更换公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于修订〈北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案3、议案5、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、议案5涉及出席会议的关联股东于浩女士、刘艳女士、北京莱伯泰科管理咨询有限公司、LabTech Holdings, Inc.、青岛市创新投资有限公司已回避表决；议案6涉及出席会议的关联股东青岛市创新投资有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、关婷丹
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2026年5月20日
