梦百合家居科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-033
梦百合家居科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人。
2、董事会秘书谢雷义先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
8.01、议案名称：倪张根2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：纪建龙2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03、议案名称：吴晓红2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04、议案名称：张红建2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05、议案名称：孙建2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
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8.06、议案名称：谢雷义2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07、议案名称：崔慧明2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08、议案名称：付冬情2025年度薪酬确认
审议结果：通过
表决情况：
■
8.09、议案名称：非独立董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东注的表决情况
1、非累积投票议案
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注：不含公司董事、高级管理人员及其一致行动人。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案7、9为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
议案6涉及关联交易，关联股东倪张根及其一致行动人、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红均回避表决；议案8.01-8.04涉及回避表决的关联股东为倪张根及其一致行动人、纪建龙、吴晓红、张红建；议案8.07-8.08涉及回避表决的关联股东为崔慧明、付冬情。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵振兴、王卫东
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年5月20日
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2026-034
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东
部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生直接持有公司股份数量为193,831,195股，占公司总股本的33.97%。本次解除质押后，倪张根先生直接持有公司股份累计质押数量为100,473,129股，占其持股数量的51.84%
● 截至本公告披露日，倪张根先生及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次解除质押）为100,473,129股，占合计持股数量的51.02%。
● 公告涉及到的股数占比根据公司2026年3月31日总股本计算所得。
一、上市公司股份解除质押
1、股份被解除质押情况
■
截至本公告披露日，倪张根先生本次解除质押股份不存在后续再质押的计划。未来如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、解除证券质押登记通知。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年5月19日
