江西威尔高电子股份有限公司
2025年年度股东会公告
证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-016
江西威尔高电子股份有限公司
2025年年度股东会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年年度股东会通知于2026年4月28日以公告形式发出。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区永锦大道1号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第二届董事会
6、主持人：董事长邓艳群女士
7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
8、会议的股权登记日：2026年5月12日。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份83,042,120股，占公司有表决权股份总数的61.6549%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份82,844,620股，占公司有表决权股份总数的61.5082%。
通过网络投票的股东46人，代表股份197,500股，占公司有表决权股份总数的0.1466%。
2、其他人员出席情况：
会议由邓艳群董事长主持，公司董事、高级管理人员和见证律师、持续督导机构代表出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意83,023,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意2,327,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1705%。
（二）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：
同意83,023,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9770%；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意2,327,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1861%；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1875%。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意83,036,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9931%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意2,340,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7571%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0597%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832%。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意83,021,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意2,325,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2642%。
（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
总表决情况：
同意83,021,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9748%；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
中小股东总表决情况：
同意2,325,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1093%；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权6,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2642%。
（六）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意83,023,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对14,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意2,327,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2031%；反对14,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6264%；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1705%。
本议案为特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（七）审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意83,022,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对15,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意2,326,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1434%；反对15,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6733%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：宋幸幸、童匆聪
3、结论性意见：江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-017
江西威尔高电子股份有限公司
第二届董事会
第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”） 经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2026年5月19日2025年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年5月19日
证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2026-018
江西威尔高电子股份有限公司
关于调整董事会
专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2026年5月19日2025年度股东会结束后，在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会战略与发展委员会成员予以调整。
一、董事会专门委员会成员调整情况
2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于提名陈曦女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名陈曦女士担任公司第二届董事会非独立董事。鉴于公司第二届董事会成员发生变更，董事会战略与发展委员会相应进行调整，提名委员会提名陈曦女士为第二届董事会战略与发展委员会委员，调整后的任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第二届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会的成员保持不变。
调整情况如下：
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二、备查文件
1、第二届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
特此公告。
江西威尔高电子股份有限公司董事会
2026年5月19日
