禾丰食品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-036
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：有权出席本次股东会并投票的公司股份总数为851,428,601股（本公司回购专用账户中的股份47,062,532股和员工持股计划账户中的股份9,800,000股不享有本次股东会表决权）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长金卫东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，Jacobus Johannes de Heus先生因在国外缺席本次会议，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决；议案11、12为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、周童
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-037
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于回购注销2024年员工持股计划部分股份减资暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》。因公司2024年员工持股计划中13名持有人离职及第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及的合计4,274,400股股票，并办理注销手续，相应减少注册资本4,274,400元。以现有总股本为基数，公司总股本将由908,291,133股变更为904,016,733股。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销2024年员工持股计划部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰食品股份有限公司
2、申报时间：2026年5月21日起45日内（工作日：8:30-11:30，13:00-16:30）
3、联系人：证券部
4、联系电话：024-88081409
5、联系邮箱：hf@wellhopefood.com
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2026年5月21日
