常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-024
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、董事会秘书出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于增补董事的议案
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(2)、关于增补独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案7，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：陈晓敏律师、郁腾浩律师
(二)律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-023
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会设一名职工代表董事，该职工代表董事由公司职工民主选举产生。
公司于2026年5月19日召开职工代表大会，会议经出席本次会议的职工代表投票表决，一致同意选举沈义先生担任公司第六届董事会职工代表董事，沈义先生简历见附件。沈义先生符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。任期与本届董事会一致。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年5月21日
附：简历
沈义先生：1970年1月出生，本科学历，高级经济师。1991年8月至2006年11月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006年11月至2019年7月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2020年8月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监、人力资源总监。2025年1月至2025年8月任公司董事。2025年8月起任公司职工代表董事。
