江苏嵘泰工业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-018
江苏嵘泰工业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园区乔张路9号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席5人，独立董事王雷刚、汤标因本人工作原因未列席本次会议。
2、董事会秘书列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：高帅、朱旭琦
(二)律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-019
江苏嵘泰工业股份有限公司
关于2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，并按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，对公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
根据《管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内（自2025年10月29日至2026年4月28日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有2名核查对象存在公司股票交易记录，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
经公司核查并经核查对象确认，上述核查对象买卖公司股票是基于对二级市场交易情况、公司公开信息及个人自行独立判断而做出的投资决策，属于个人投资行为，不存在因知悉本次激励计划的具体方案要素等内幕信息而进行内幕交易的情形，未向任何人员泄露本次激励计划的相关信息或基于此信息建议他人买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形；在本次激励计划草案公开披露前6个月内，不存在内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，不存在内幕交易的行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、《股东股份变更明细清单》
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十一日
