宁波杉杉股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2026-033
宁波杉杉股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月15日），公司股份总数为2,249,412,863股，公司回购专用证券账户股份数为84,183,694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2,165,229,169股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理朱志勇先生、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；
2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司本级2026年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2026年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于制定《宁波杉杉股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、关于公司董事2026年度薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案
7.01议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：关于公司董事兼高管项目奖申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于董事会延期换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、5为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
2、本次会议审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲍方舟律师、马正平律师
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
2026年5月21日
