青云科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2026-015
青云科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院9号楼11层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书刘军军先生出席了本次会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案9为特别决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的2/3以上表决通过；其余议案为普通决议议案，均由出席本次股东会的股东或股东代表所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。
2、议案5、6、7、9对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决情况：议案7关联股东黄允松、甘泉、林源、天津冠绝网络信息中心（有限合伙）、天津颖悟科技中心（有限合伙）已回避表决。
4、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：郎艳飞、李聿霆
2、律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
青云科技集团股份有限公司董事会
2026年5月21日
