北京宝兰德软件股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2026-017
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2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至股权登记日，公司总股本为75,836,544股，其中公司回购专户中的股份数量为2,341,614股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为73,494,930股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、公司董事会秘书及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案11属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东会议案4、8、10、11对中小投资者单独计票的议案。
3、本次股东会关联股东易存道对议案8回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、乔诗璐
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2026年5月21日
