宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-025

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长马新征先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.董事会秘书列席本次会议；总会计师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于2026年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于2025年度利润分配预案暨提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于制定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于制定《高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案5、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：肖彬、孙好璐

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年5月21日