江苏春兰制冷设备股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2026-008

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：泰州宾馆有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐群先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。其中董事丁文虎、独立董事何娣以视频方式列席会议。

2、董事会秘书徐来林先生列席会议并作记录。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

中小股东单独计票情况：议案4、5、6、7须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、李鹏飞

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2026年5月21日