贵州三力制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-027
贵州三力制药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长张海先生主持，采取现场投票与网络投票相结合方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书鞠灵珂列席本次会议；其他高级管理人员邓黎、余渊、罗战彪、杨志宇列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于变更注册资本和经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、本次股东会还向各位股东报告了公司2025年度高级管理人员薪酬考核情况，以及听取了独立董事作出的《2025年度独立董事述职报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、7、9为特别表决议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的过半数通过。
2、本次股东会议案2、4、5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东会议案8，关联股东张海、盛永建、张千帆、郭珂、王毅、王珏犇已回避表决，议案9张千帆、郭珂、王毅、王珏犇及持有公司股权激励限制性股票的股东已回避表决。
4、本次股东会不存在涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王冠、邱景涛
(二)律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-028
贵州三力制药股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计200,000股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-066）。
2026年3月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2024年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股。具体内容详见公司于2026年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-005）。
2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，同意对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,455,000股进行回购注销。该项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，为充分落实对员工的有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划，并回购注销第二个解除限售期和第三个解除限售期已授予但尚未解除限售的全部限制性股票3,395,000股。该项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
公司2024年限制性股票激励计划待注销限制性股票5,090,000股，上述注销事宜完成后，公司股本将由408,930,216股变更为403,840,216股，公司注册资本由人民币408,930,216元变更为人民币403,840,216元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:00-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）
2.申报地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司
3.联系人：鞠灵珂
4.联系电话：0851-38113395
5.传真：0851-38113572
电子邮箱：julk@gz-sanli.com
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2026年5月21日
