上海合合信息科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表
董事的公告

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-026

上海合合信息科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）于2026年5月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举龙腾先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。

公司第三届董事会将由8名董事组成，龙腾先生作为职工代表董事将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的4名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述职工代表董事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格和条件。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件：

龙腾先生，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，通信与信息系统博士。于2005年获微软亚洲研究院微软学者称号。2008年7月至2009年6月，任摩托罗拉（中国）电子有限公司（现为“摩托罗拉系统（中国）有限公司”）研究员；2009年6月至今，就职于合合信息。现任合合信息职工代表董事、副总经理。

截至目前，龙腾先生直接持有公司2.64%的股份；通过端临（上海）科技发展合伙企业（有限合伙）、上海顶螺投资中心（有限合伙）、上海融梨然投资中心（有限合伙）、上海目一然投资中心（有限合伙）间接持有公司0.2531%的股份。龙腾先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-027

上海合合信息科技股份有限公司

关于独立董事任期满六年辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事江翔宇先生与王少飞先生的辞任报告。江翔宇先生与王少飞先生因连续任职时间即将满六年，申请辞去公司第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后，江翔宇先生与王少飞先生将不再担任公司任何职务。

鉴于江翔宇先生与王少飞先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》等相关规定，江翔宇先生与王少飞先生的辞任申请将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，江翔宇先生与王少飞先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，江翔宇先生与王少飞先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江翔宇先生与王少飞先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用。公司董事会对江翔宇先生与王少飞先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2026年5月22日