江苏综艺股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2026-020
江苏综艺股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会现场会议由公司董事长杨朦先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配及公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5.01议案名称：非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.03议案名称：非独立董事张君博2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.04议案名称：非独立董事昝鑫鑫2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.05议案名称：独立董事王伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.06议案名称：独立董事刘志耕2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.07议案名称：独立董事顾东亮2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028年）》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；
2、审议议案5的子议案时，涉及董事本人的议案，相应股东回避表决；
3、本次会议所有议案均获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：林亚青、李妃
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2026-021
江苏综艺股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损通知
债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第十二届董事会第七次会议，以及2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2026年4月15日披露的临20260-12号《关于使用公积金弥补亏损的公告》，以及于2026年5月22日披露的临2026-020号《2025年年度股东会决议公告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末未分配利润为-1,603,199,591.58元，盈余公积113,438,195.68元，资本公积2,096,086,079.41元。公司拟使用母公司盈余公积113,438,195.68元和资本公积1,489,761,395.90元，两项合计1,603,199,591.58元，用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。本次公积金弥补亏损以母公司2025年年末未分配利润负数弥补至零为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关法律法规以及公司《章程》的规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权，除此之外还需要提供如下文件：
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场递交或邮寄方式申报，进行债权申报的债权人请先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年5月22日至2026年7月5日（工作日8:00-11:30；13:00-17:00）
以邮寄方式申报的债权人，请在邮件封面注明“申报债权”字样，申报日以公司签收时间为准。
2、申报地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城
3、联系部门：公司证券部
4、联系电话：0513-86639987
5、邮编：2226376
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二六年五月二十二日
