侨银城市管理股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-068
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月18日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司开展融资租赁业务的议案》
为拓宽融资渠道，优化公司的债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，同意公司及控股子公司涟源侨银城市运营管理有限公司作为联合承租人与山东铁投融资租赁有限公司开展融资租赁业务（包括售后回租形式），融资金额不超过8,000万元，融资期限不超过36个月。公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为上述融资租赁事项提供无限连带责任保证担保，不收取任何担保费用。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。
本议案关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案已经公司第四届董事会2026年第六次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十三次会议决议；
2.第四届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-069
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市管理股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁情况概述
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化公司的债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，同意公司及控股子公司涟源侨银城市运营管理有限公司作为联合承租人与山东铁投融资租赁有限公司（以下简称“山铁租赁”）开展融资租赁业务（包括售后回租形式），融资金额不超过8,000万元，融资期限不超过36个月。公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为上述融资租赁事项提供无限连带责任保证担保，不收取任何担保费用。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
二、交易对方的基本情况
1．公司名称：山东铁投融资租赁有限公司
2．注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区上海路34号启纪集团B座三层308室（B）
3．企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4．法定代表人：曹建明
5．注册资金：100,000万元
6．成立日期：2019年3月19日
7．统一社会信用代码：91370220MA3PBT7927
8．经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9．关联关系：山铁租赁与本公司不存在关联关系。
三、融资租赁拟定的主要方案
1．出租人：山东铁投融资租赁有限公司
2．承租人：侨银城市管理股份有限公司、涟源侨银城市运营管理有限公司
3．租赁物：环卫车辆、设备等适租物件
4．租赁融资额：不超过人民币8,000万元
5．租赁期限：最长不超过36个月
6．租赁方式：售后回租。租赁期满，公司以合同中名义价回购融资租赁资产的所有权。
四、交易标的基本情况
本次开展的融资租赁业务的融资租赁物为公司拥有的部分设备，标的资产均不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
五、本次融资租赁对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司以及子公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
六、董事会意见
公司于2026年5月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，关联董事均已回避表决。
公司本次向山铁租赁申请融资租赁业务，是为了满足公司日常经营和业务发展的资金需要。本次融资租赁事项对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益情形。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。
七、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2026年5月21日召开第四届董事会2026年第六次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举的孔英先生召集和主持，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事认为：公司本次向山铁租赁申请融资租赁业务，是为了满足公司以及子公司日常经营和业务发展的资金需要。本次融资租赁事项对公司及子公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益情形。
八、其他
本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、 实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以届时签署的协议为准。
公司将持续跟踪融资租赁业务的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
九、备查文件
1．第四届董事会第十三次会议决议；
2．第四届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议。
特此公告。
侨银城市管理股份有限公司董事会
2026年5月22日
