贝肯能源控股集团股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函
回复及募集说明书等申请文件更新的
提示性公告

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-029

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票审核问询函

回复及募集说明书等申请文件更新的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于贝肯能源控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120050号）（以下简称“审核问询函”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行逐项回复和说明，并根据深交所进一步审核意见，会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新和修订，具体内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

鉴于公司已于2026年4月30日披露《2025年年度报告》及《2026年一季度报告》，公司对部分回复内容进行了相应补充与更新，并对募集说明书等申请文件的相关内容进行了更新。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年5月21日

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-028

贝肯能源控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）上午10:30

（2）网络投票时间：2026年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长唐恺先生

6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东177人，代表股份38,314,407股，占公司有表决权股份总数的19.0631%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份37,161,997股，占公司有表决权股份总数的18.4897%。

通过网络投票的股东170人，代表股份1,152,410股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东176人，代表股份11,859,035股，占公司有表决权股份总数的5.9004%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份10,706,625股，占公司有表决权股份总数的5.3270%。

通过网络投票的中小股东170人，代表股份1,152,410股，占公司有表决权股份总数的0.5734%。

2、公司全体董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。北京中银律师事务所季亚丽律师、周存军律师列席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：同意37,602,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1414%；反对705,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8406%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：同意11,146,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9953%；反对705,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9465%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582%。

该议案获得通过。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意37,597,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1297%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况：同意11,142,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9573%；反对701,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1248%。

该议案获得通过。

3、审议通过《2025年度利润分配方案暨授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

总表决情况：同意37,589,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1067%；反对714,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8638%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

中小股东总表决情况：同意11,133,635股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8831%；反对714,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0216%；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

该议案获得通过。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意37,591,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1138%；反对711,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8580%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：同意11,136,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9059%；反对711,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0030%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》

总表决情况：同意37,595,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1245%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8476%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。

中小股东总表决情况：同意11,140,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9405%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9693%；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。

该议案获得通过。

6、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意37,582,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0892%；反对721,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8826%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：同意11,126,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8266%；反对721,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0823%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案获得通过。

7、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意37,575,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0712%；反对728,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9011%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：同意11,120,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7685%；反对728,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1422%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。

该议案获得通过。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意37,601,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1399%；反对701,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8319%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：同意11,146,335股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9902%；反对701,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9187%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

9.01 《股东会议事规则》

总表决情况：同意37,601,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1391%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

中小股东总表决情况：同意11,146,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9877%；反对701,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0944%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.02 《董事会议事规则》

总表决情况：同意37,601,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1401%；反对701,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8317%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：同意11,146,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9911%；反对701,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9179%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.03 《关联交易管理制度》

总表决情况：同意37,595,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1239%；反对708,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8479%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东总表决情况：同意11,140,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9388%；反对708,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9701%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0911%。

该议案获得通过。

9.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况：同意37,578,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0785%；反对725,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8938%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：同意11,122,835股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7921%；反对725,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1185%；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。

该议案获得通过。

9.05 《累积投票制度实施细则》

总表决情况：同意37,596,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1263%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8476%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况：同意11,141,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9464%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9693%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

9.06 《募集资金管理制度》

总表决情况：同意37,595,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1234%；反对708,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8497%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

中小股东总表决情况：同意11,140,035股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9371%；反对708,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9760%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0869%。

该议案获得通过。

10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：同意37,581,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0874%；反对722,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8865%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。

中小股东总表决情况：同意11,126,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8207%；反对722,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0949%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权股份总数三分之二以上通过。该议案获得通过。

11、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：同意37,573,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0663%；反对729,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9027%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

中小股东总表决情况：同意11,118,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7524%；反对729,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1472%；弃权11,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1003%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

2、律师姓名：季亚丽、周存军

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、贝肯能源控股集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京中银律师事务所关于贝肯能源控股集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年5月21日