龙星科技集团股份有限公司
2025年度股东会决议
暨中小投资者表决结果公告
证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2026-024
龙星科技集团股份有限公司
2025年度股东会决议
暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
2、会议召开时间：2026年5月21日下午14：00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00中的任意时间；
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
4、召集人：龙星科技集团股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：董事长刘鹏达先生
6、表决方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东会进行现场见证，并出具了法律意见书。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共139人，代表有表决权的股份为185,779,065股，占本公司总股份数的36.9129%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共38人，代表有表决权的股份152,593,415股，占本公司总股份数的30.3191%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东101人，代表有表决权的股份33,185,650股，占本公司总股份数的6.5937%。
4、中小投资者投票情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者共129人，代表有表决权的股份为81,436,463股，占本公司总股份数的16.1808%。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议《龙星科技2025年董事会工作报告》
表决情况：同意185,680,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9471%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权9,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0052%。
表决结果：通过
2、审议《龙星科技2025年度内部控制评价报告》
表决情况：同意185,681,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9472%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0050%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,338,463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8797%；反对88,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1089%；弃权9,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0114%。
表决结果：通过
3、审议《龙星科技2025年年度报告及其摘要》
表决情况：同意185,681,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9472%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0050%。
表决结果：通过
4、审议《龙星科技关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意185,493,565股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8463%；反对276,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1487%；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0050%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,150,963股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6494%；反对276,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3392%；弃权9,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0114%。
表决结果：通过
5、审议《龙星科技关于董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》
本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。
表决情况：同意72,174,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5907%；反对275,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3799%；弃权21,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0294%。
其中，中小投资者投票情况为：同意72,174,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5907%；反对275,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3799%；弃权21,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0294%。
表决结果：通过
6、审议《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：同意185,683,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9483%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权7,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,340,463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8821%；反对88,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1089%；弃权7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0090%。
表决结果：通过
7、审议《关于续聘2026年会计师事务所的议案》
表决情况：同意185,683,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9483%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权7,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0039%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,340,463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8821%；反对88,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1089%；弃权7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0090%。
表决结果：通过
8、审议《关于龙星科技2026年向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意185,681,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99. 9472%；反对88,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0477%；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0050%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,338,463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8797%；反对88,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1089%；弃权9,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0114%。
表决结果：通过
9、审议《龙星科技关于2026年为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意185,667,065股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9397%；反对90,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0488%；弃权21,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0115%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,324,463股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8625%；反对90,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1114%；弃权21,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0262%。
表决结果：通过
10、审议《关于子公司2026年为龙星科技提供担保的议案》
表决情况：同意185,680,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9471%；反对90,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0488%；弃权7,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0041%。
其中，中小投资者投票情况为：同意81,338,163股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8793%；反对90,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1114%；弃权7,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0093%。
表决结果：通过
11、审议《龙星科技〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案涉及关联交易，存在关联关系的股东已回避表决。
表决情况：同意72,226,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6625%；反对237,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3274%；弃权7,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0101%。
其中，中小投资者投票情况为：同意72,226,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6625%；反对237,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3274%；弃权7,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0101%。
表决结果：通过
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)律师姓名：杨慧鹏、张顺敏
(三)结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一)龙星科技集团股份有限公司2025年度股东会会议决议。
(二)北京市天元律师事务所关于龙星科技集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
特此公告
龙星科技集团股份有限公司
2026年5月21日
证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2026-025
龙星科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：龙星科技，证券代码：002442）于2026年5月20日、2026年5月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易的异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
龙星科技集团股份有限公司
董事会
2026年5月21日
