深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2026-028
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月21日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道32号启德大厦8栋会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长胡鹍辉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、代行董事会秘书胡鹍辉列席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订部分内部管理制度的议案》
7.01 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02 议案名称：《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案4为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
2、本次会议议案2、4、5、6、7.01、8已对中小投资者进行了单独计票。
3、议案6及议案8涉及关联交易，议案6无关联股东出席会议；关联股东对议案8已回避表决。
4、除上述事项外，本次股东会还听取了2025年度独立董事述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、王纯
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2025年年度股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
特此公告。
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会
2026年5月22日
