北京英诺特生物技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2026-017

北京英诺特生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月21日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长叶逢光主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席会议；

2、公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案均为非累积投票议案，所有议案均已审议通过。

2、本次股东会的议案5为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东会的议案2、议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东叶逢光系公司董事长，关联股东广州英斯盛拓企业管理中心（个人独资）系叶逢光个人独资企业，关联股东广州天航飞拓企业管理中心（个人独资）系公司董事、总经理张秀杰的个人独资企业，关联股东广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）实际控制人为张秀杰，上述股东已对议案4、议案6回避表决；关联股东广州安创投资有限公司之执行董事、经理为公司董事会秘书陈富康，已对议案6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘宜矗、潘丽英

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

2026年5月22日