北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-019
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1. 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；
2.本次会议由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持此次股东会；
3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席7人，独立董事周永健、甘培忠、钱爱民均列席会议；执行董事魏明乾因公请假；
2.公司董事、总会计师、董事会秘书朱岩先生及总法律顾问莫非先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：北辰实业《2025年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.议案名称：北辰实业《2025年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.议案名称：北辰实业《2025年年度利润分配及资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4.议案名称：北辰实业《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的情况及应对措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5.议案名称：北辰实业《2026年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6.议案名称：北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7.议案名称：北辰实业《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
8.议案名称：北辰实业《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.议案名称：北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：北辰实业《关于2026年度提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：北辰实业《关于2026年度担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第9、10、12项议案为特别决议议案，已获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙佳琪
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2026年5月22日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2026-020
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月29日（星期五）09:00-10:00
● 会议召开地点：上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式：网络互动
● 投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月28日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(northstar@beijingns.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2025年年度报告，2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月29日（星期五）09:00-10:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月29日（星期五）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
（三）会议召开方式：网络互动
三、参加人员
本公司执行董事、总经理梁捷女士，独立董事钱爱民女士，执行董事、董事会秘书、总会计师朱岩先生等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月29日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月21日（星期四）至5月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(northstar@beijingns.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：本公司董事会工作部
电话：010-64991277、010-64991055
邮箱：northstar@beijingns.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
2026年5月22日
