安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-023
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼连廊无纸化会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“设计总院”）董事会提议召开，并由董事长、总经理（总裁）沈国栋先生主持。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事周亚娜、独立董事陈艾荣、董事房涛以视频方式列席会议；同时，非独立董事候选人杨晓明，独立董事候选人葛素云、李静列席会议；
2.董事会秘书杨文松列席会议；副总经理杨晓明、财务总监陈素洁、总法律顾问兼首席合规官姜晓玲、副总经理过年生、副总经理兼总工程师吴志刚列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：2025年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：2026年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：关于与安徽交控集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15.关于选举非独立董事的议案
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16.关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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2.累积投票议案
(1)、议案15. 关于选举非独立董事的议案
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(2)、议案16. 关于选举独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本次议案12为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
2.议案8、9、13涉及关联交易，公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司以及有关关联股东对此回避表决；
3.公司董事长、总经理（总裁）沈国栋对议案10回避表决，董事候选人杨晓明对议案10回避表决。
4.议案15、议案16的各子议案涉及的相关候选人均当选。
5. 本次股东会听取了独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣的2025年年度述职报告，还听取了公司2026年高级管理人员薪酬方案说明。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、朱华耀
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2026年5月23日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2026-022
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于选举第五届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月22日召开第四届职工代表大会第五次会议，选举祝捷先生担任公司第五届董事会职工董事（简历详见附件）。
公司第五届董事会由9名董事组成，其中8名董事由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工董事，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。
祝捷先生符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。
本次职工董事选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2026年5月23日
附祝捷先生简历：
祝捷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月生，本科学历，工商管理硕士。曾任安徽高速传媒有限公司党总支委员、纪检监察员，安徽交控建设管理有限公司纪委副书记、纪委办主任。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、职工董事、工会主席。
