湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-058
湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）董事会近日收到公司董事长雷立猛先生的辞呈，鉴于公司重整工作进入关键攻坚阶段，为优化管理层分工、明晰岗位职责，集中力量推进债务化解与经营复苏工作，同时结合个人整体工作统筹规划，公司现任董事长雷立猛先生申请辞去公司董事长一职，辞职后继续担任公司董事、联席总裁职务，全力统筹经营与重整事务工作。
二、选举新任董事长情况
公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举公司董事、常务副总裁雷立华女士（简历详见附件）担任董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，连选可以连任。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，本次一并变更。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日
附件：雷立华女士简历
雷立华女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司；现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事，百利科技公司董事长、常务副总裁，岳阳百盈工程科技有限公司、湖南派勒百利科技有限公司、常州百利粉体集成系统有限公司执行公司事务的董事、经理。
证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-060
湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭。
● 上市公司所处的当事人地位：被告。
● 涉案的金额：7418.74万元。
● 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前案件尚未正式开庭审理，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月16日披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2026-031），公司因建设工程施工合同纠纷一案被巴斯夫杉杉电池材料有限公司向长沙市望城区人民法院（以下简称“望城法院”）提出诉讼申请。
二、本次诉讼的进展情况
公司于近日收到望城法院发来的关于原告变更本案诉讼请求的申请书等相关材料，原告变更后的诉讼请求主要内容如下：
1、判令被告按照双方于2021年5月10日就长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目签订的《承包合同》约定标准继续履行合同并配合原告完成工程整体验收和结算；
2、判令被告支付工期延误违约金暂定7418.74万元（如果实际损失金额超过违约金则以实际损失金额为准）；
3、判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、本次诉讼对公司的影响
截至目前，案件尚未正式开庭审理，最终影响需以后续法院判决或执行结果为准。公司已采取各项措施，收集证据，组织法务人员做好应诉工作，积极维护公司合法权益。公司将持续关注该事项进展，并将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日
证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-059
湖南百利工程科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订部分公司治理制度文件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司对部分公司治理制度文件进行修订，修订的制度文件情况如下：
1、修订《董事会议事规则》
主要将“总裁”的描述修改为“联席总裁”。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。
2、修订《关联交易决策制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。
3、修订《对外担保管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。
4、修订《对外投资管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。
5、修订《募集资金管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。此制度需提交公司2025年年度股东会审议。
6、修订《内部控制管理手册》
主要将“股东大会”的描述修改为“股东会”；删除“监事”相关内容，原监事会职能由审计委员会代替；更新了公司组织架构、部门名称、公司经营范围。
7、修订《内部控制评价手册》
主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事、监事会相关表述，新增审计委员会。
8、修订《战略委员会工作细则》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
9、修订《提名委员会工作细则》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
10、修订《薪酬与考核委员会工作细则》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
11、修订《审计委员会工作细则》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
12、修订《风险管理委员会工作细则》
主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事相关表述；修改了会议通知时间。
13、修订《总裁工作细则》
主要更新了公司组织架构、部门名称、经营机构；原监事会职能由审计委员会代替。
14、修订《委派董事监事管理暂行办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称；修改了会议通知时间。
15、修订《机构设置及部门主要职责》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
16、修订《子公司管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事会相关表述；“股东大会”修改为“股东会”。
17、修订《内部审计制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
18、修订《控股股东及实际控制人行为规范》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
19、修订《发展战略管理制度》
主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述；更新了公司组织架构、部门名称。
20、修订《企业文化建设纲要》
主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事。
21、修订《信息披露管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
22、修订《重大信息内部报告制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
23、修订《独立董事年报工作制度》
主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述。
24、修订《董事会审计委员会年报工作规程》
主要将“股东大会”修改为“股东会”；更新了公司组织架构、部门名称。
25、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
26、修订《网站信息发布管理办法》
主要将“股东大会”修改为“股东会”；更新了公司组织架构、部门名称。
27、修订《投资者关系管理制度》
主要将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事相关表述。
28、修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
29、修订《合同管理办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
30、修订《员工招聘录用管理办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
31、修订《劳动合同管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称、劳动合同相关内容。
32、修订《员工薪酬管理办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称、薪酬发放相关内容。
33、修订《高级管理人员年度考核办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称；新增薪酬管理相关内容。
34、修订《所属企业经营业绩考核办法》
主要将总裁改为联席总裁。
35、修订《社会保险管理办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
36、修订《融资管理办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
37、修订《财务管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
38、修订《货币资金管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
39、修订《全面预算管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
40、修订《财务报告编制与披露管理制度》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
41、修订《收入、成本管理办法》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
42、修订《经济业务事项审批权限规定》
主要更新了公司组织架构、部门名称。
43、修订《印章管理规定》
主要更新了公司组织架构、部门名称；删除监事会相关表述；新增了审批要求。
44、修订《经济业务事项审批权限表（总分子公司）》
主要增加了审批内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：2026-058）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
经审议，董事会同意公司在岳阳设立一家全资子公司。拟设全资子公司基本情况如下：
■
以上信息以工商登记机关核定为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日
证券代码：603959 证券简称：ST百利 公告编号：2026-057
湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司及控股子公司部分银行账户资金被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对公司及部分控股子公司银行账户资金被冻结的情况进行了梳理，经核实确认后，现将有关情况公告如下：
一、截至目前公司及控股子公司银行账户资金被冻结的基本情况
■
二、银行账户资金被冻结的原因
经公司自查了解，公司及控股子公司上述银行账户资金被冻结主要系与公司、相关控股子公司与部分银行金融借款合同纠纷及与部分供应商合同纠纷被申请人申请财产保全所致。
三、对公司的影响及风险提示
除上述银行账户资金被冻结外，公司及控股子公司其他银行账户均可正常使用。上述事项未对公司及相关控股子公司日常生产经营造成重大不利影响。公司将积极采取相关措施依法妥善处理有关纠纷，争取尽快恢复被冻结银行账户正常状态。同时公司将做好应对方案，确保公司日常经营活动不受重大影响。
公司将密切关注上述被冻结事项的进展，并根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日
