江苏恒顺醋业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临2026-022
江苏恒顺醋业股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长郜益农先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书、高级管理人员及部分党委委员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修改《公司董事津贴制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修改《公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修改《公司业绩激励基金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修改《公司投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案6为特别决议议案，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东会议案3、5、7、9、10为对中小投资者单独计票的议案。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成、许雨萌
(二)律师见结论意见：
公司本次年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2026年5月23日
