江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-015

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月22日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道58号本行三楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事12人，列席5人；

2.董事会秘书列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：2025年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：部分关联方2026年度日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：变更2026年度会计师事务所

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：增补本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：修订《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联方股东回避表决，回避表决的关联方股东分别为：交通银行股份有限公司持有本行股份298,744,997股；常熟市投资控股集团有限公司持有本行股份132,120,231股；江苏江南商贸集团有限责任公司持有本行股份111,892,976股；常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）持有本行股份20,198,450股；江苏白雪电器股份有限公司通过普通证券账户持有本行股份18,468,742股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蔡含含、夏小洁

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2026年5月22日